AML/CFT – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

AML (Anti-Money Laundering) to przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane szereg obowiązków mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz ograniczenie ryzyka wykorzystania systemu finansowego do działań niezgodnych z prawem.

Regulacje obejmują zarówno podmioty finansowe, jak i wiele przedsiębiorstw prowadzących działalność w innych branżach. Obowiązki wynikające z ustawy dotyczą między innymi identyfikacji i weryfikacji klientów, oceny ryzyka, monitorowania transakcji oraz zgłaszania określonych informacji właściwym organom.

JAS-FBG Doradztwo wspiera instytucje obowiązane we wdrażaniu i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów AML/CFT. Oferujemy doradztwo, przygotowanie dokumentacji oraz bieżące wsparcie w zapewnieniu zgodności działalności z obowiązującymi regulacjami oraz planowanymi zmianami prawa na poziomie Unii Europejskiej.